İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada, elektronik para şirketi IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. hakkında çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Şirketin, yüksek hacimli yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği belirlenirken, yönetime TMSF kayyum olarak atandı.
155 Milyar TL’lik İşlem Hacmi İnceleme Altında
Soruşturmanın merkezindeki IQ Money’nin, milyonlarca liralık transferleri 'bet', 'bahis' ve 'kumar' açıklamalarıyla gerçekleştirdiği tespit edildi. MASAK raporlarına göre şirket üzerinden toplam 155 milyar TL’yi aşan işlem yapıldı. Bu tutarın yaklaşık 78 milyar TL’lik bölümünün suç gelirlerinden oluştuğu değerlendiriliyor.
Faaliyet İzni İptal Edildi Ama Transferler Gizlice Sürdü
TCMB’nin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen şirketin para transferlerine perde arkasından devam ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yöneticilerin işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü, denetimleri engellemek için bilgi sakladığı ortaya çıkarıldı.
28 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, soruşturmada 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dijital kayıtlar, şirket veri sistemleri ve finansal belgeler dahil olmak üzere pek çok materyale el konuldu.
Firari Yönetici İçin Kırmızı Bülten Süreci Başlatıldı
Soruşturma kapsamında firari durumdaki üst düzey yöneticilerden biri için kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatıldı. Şirket yönetimi ise TMSF tarafından kayyum yönetimine devredildi.
