İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığıyla elde edilen gelirleri akladığı iddiasıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. İstanbul merkezli soruşturmada dört ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin tüm mal varlığına ise mahkeme kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporlarının birlikte incelendiği belirtildi. Raporlarda, yasa dışı bahis ve sahte Forex işlemlerinden elde edilen yüksek miktardaki suç gelirlerinin elektronik para şirketleri üzerinden sisteme sokulduğu, ardından bağlantılı çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında PAYCO bünyesinde örgütlü bir yapılanma olduğu değerlendirildi. Buna göre, bir örgüt lideri, üç yönetici ve talimatlarla hareket eden yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı kurulduğu, finansal hareketlerde süreklilik ve profesyonel bir organizasyon bulunduğu ifade edildi.
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı, dijital materyallere ve çok sayıda belgeye el konuldu.
Savcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdüğünü duyurdu.
Haber Merkezi
