COINO adlı kripto para platformu hakkında yürütülen soruşturmada, milyonlarca liralık para trafiği ve kayıt dışı kripto işlemleri tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında COINO isimli kripto varlık alım satım platformuna geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, şirkete kayyum atanmasına karar verildi ve toplam 637 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Para girişlerindeki olağan dışı artış soruşturmayı derinleştirdi
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, COINO AŞ’nin hesap hareketlerine ilişkin MASAK tarafından hazırlanan rapordaki dikkat çekici ayrıntılar paylaşılırken, şirketin para girişlerinin kısa sürede olağanüstü şekilde yükseldiği belirtildi. Rapora göre platforma, 2024’ün temmuz-aralık döneminde 211 milyon 563 bin 563 lira para girişi olurken, 2025’in ocak-mayıs döneminde bu tutar 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 liraya ulaştı. Bu keskin artış, soruşturmanın genişletilmesine neden oldu.
Milyarlarca liralık transferler kayıt dışı cüzdanlara aktarıldı
MASAK’ın yaptığı analizlerde, COINO üzerinden 23 Temmuz’a kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT’lik (yaklaşık 32 milyar lira) kripto varlık girişi, 769 milyon 446 bin 673 USDT’lik çıkış tespit edildi. İncelemelerde 330 milyon 777 bin 643 USDT tutarındaki çekim işlemlerinin, hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara yönlendirildiği belirlendi.
Bu transferlerin büyük bölümünün yurt dışı merkezli kripto varlık sağlayıcılarına yapıldığı ifade edilirken, işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirildi.
Gerçek kişi hesaplarında ‘yasadışı bahis’ ve ‘dolandırıcılık’ bağlantıları
COINO hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’inin, yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 172’sinin söz konusu suçlardan halihazırda soruşturma ya da kovuşturma geçirdiği belirlendi.
Aynı şekilde şirkete para gönderen birçok gerçek ve tüzel kişinin de benzer suç dosyalarıyla ilişkili olduğu ortaya çıktı. MASAK’ın raporunda, suç gelirlerinin COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü ve kayıt dışı cüzdanlara aktarılarak izinin kaybettirildiği değerlendirildi.
TMSF kayyum olarak atandı, 16 şirkete el konuldu
Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği düşünülen mal varlıklarının aklanmasında aracı rol oynadığı değerlendirilen COINO AŞ ve bağlı şirketler dahil toplam 16 firmaya el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 10 araç, 7 taşınmaz ve çeşitli ticari varlıklar bulunuyor.
Soruşturmada adı geçen 22 şüpheliden 17’si gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 kişinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), COINO’ya kayyum olarak görevlendirildi.
Soruşturma ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçundan yürütülüyor
Savcılık açıklamasında, elde edilen tüm bulgular ışığında soruşturmanın; yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin olduğu vurgulandı. Şirket hesaplarındaki yoğun para trafiği, kayıt dışı cüzdanlara aktarılan dev kripto transferleri ve şüpheli kişi bağlantılarının soruşturmayı büyüttüğü kaydedildi.
Haber Merkezi
