İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" yapıldığı ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında banka yöneticileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, banka yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının çok üzerinde faiz uyguladığı tespit edildi.
Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, Q Yatırım Bankası yetkililerinin finansal zorluk yaşayan bazı şirketlere "kredi" adı altında borç para vererek, bu işlemler üzerinden yüksek faiz geliri elde ettiği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve elde edilen paraların farklı hesaplar üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, banka yöneticilerinin ofislerinde ve ikametlerinde arama yapıldığı, bazı dijital materyaller ile belge ve dökümanlara el konulduğu bildirildi. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, el konulan veriler üzerinde incelemelerini sürdürüyor.
İddialara göre, banka yönetiminin tefecilik faaliyetlerini kurumsal kredi işlemleri gibi gösterdiği, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki sınırlarını aştığı ve yasal faiz oranlarının çok üzerinde faiz oranları uygulayarak müşterilerini zarara uğrattığı belirlendi.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini, elde edilen delillerin incelenmesinin ardından gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağını açıkladı.
Q Yatırım Bankası yetkililerinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi