İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerinin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen çalışma, Türkiye genelinde büyük bir ağı ortaya çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı analiz raporları sonrası harekete geçen ekipler, şüpheli para hareketlerinin yasa dışı bahis kaynaklı olduğuna ilişkin bulgulara ulaştı. Bunun üzerine İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, belge ve kayıtlara el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında suç gelirlerinin izini sürmek amacıyla kapsamlı dijital inceleme başlatıldı.
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Paybull Anonim Şirketi ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi'nin mal varlığına el koyma kararı verdi. Karar kapsamında şirketlerin banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile şirket üzerindeki tüm tasarruf işlemleri donduruldu.
Soruşturmanın, yasa dışı bahis gelirlerinin finans sistemine sokulması ve elektronik ödeme kanalları üzerinden aktarılması iddiaları çerçevesinde genişletilerek sürdüğü belirtildi. Yetkililer, operasyonun mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgularken, yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi.
Haber Merkezi