İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü kez operasyon düzenledi. Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu genişliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklandığına yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, daha önce üç kez operasyon düzenlendiği hatırlatılarak, dördüncü dalgada 76 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu açıklandı.
Paravan şirketlerle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı
Başsavcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Bu sistemde, suçtan elde edilen gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılması için e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformlarının kullanıldığı belirlendi.
335 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Savcılık açıklamasında, soruşturmanın kara para aklama, yasa dışı bahis ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü şekilde sürdüğü vurgulandı.
Soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor
Başsavcılık, dördüncü operasyonun ardından soruşturmanın genişletileceğini belirterek şu ifadeyi kullandı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürülmektedir."
Haber Merkezi