İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla Gain Medya'ya bağlı 7 şirkete TMSF kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Anahat Holding'e bağlı şirketlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Gain Medya AŞ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları üzerine üç kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, Gain Medya'ya bağlı toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü dosyada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
MASAK raporları kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheli Berkin Kaya'nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi. Nakit işlemlerinin kaynağının açıklanamadığı, şüphelinin yoğun SWIFT işlemleri gerçekleştirdiği ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarlarda para transferleri yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Kaya'nın ortağı olduğu şirketlerin bu ölçekte para transferlerini karşılayabilecek yeterli sermaye yapısına veya ticari faaliyete sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına yönelik istihbarat bulunduğu ifade edildi. Hesaplardan geçen yüklü tutarların kaynağının açıklanamaması nedeniyle, söz konusu mali hareketlerin organize bir suç yapısına işaret ettiği değerlendirildi.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları, iletişimin tespiti tutanakları ve ticaret sicil kayıtlarına göre, 9 Temmuz 2020'de kurulan Gain Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024 tarihinde Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi.
Bu devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale ve EFT, ayrıca 9 Ocak'ta 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. 29 Kasım 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasında, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı belirtildi. Söz konusu para hareketlerinin miktar, sıklık ve yöntem bakımından ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca, 12 Aralık 2024'te Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı olarak kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi'nin, 22 Ocak'ta Gain Medya Anonim Şirketi'ni 450 milyon lira bedelle devraldığı belirlendi. Aynı tarihte şirket sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı, ardından Anahat Medya tarafından Gain Medya'ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi yapıldığı aktarıldı.
Bu transferlerin, Selahattin Aydın'ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edildiği ve kısa süre içinde Gain Medya hesaplarına aktarıldığı ifade edildi. Tüm mali işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı kurulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.
Soruşturma sürecinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Gain Medya AŞ, Gain Studio Prodüksiyon AŞ, Gain Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Haber Merkezi